وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/05/22 | 09:39:20 مساءً | : 44

ورقة عمل

 شاركت ( أ.م.د رشا عبد الرزاق جاسم) بورقة العمل الموسومة ( دور الادارة في الحد من ظاهرة غسيل الاموال) وذلك في الندوة التي اقيمت في كليتنا تحت عنوان ( دور المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة جريمة غسيل الاموال) ..وتضمنت الورقة الملخص الاتي ( تعتبر سلوكيات غسيل الاموال بكافة اشكالها جرائم ذان خطورة عالية مضاعفة فهي تبنى على مخلفات حرائم ارتكتب اصلا وتحصلت فيها اموال مشبوهة ، فضلا عن تدخل هذه المتحصلات المالية في انشطة اجرامية اخرى كتمويل الارهاب والعمليات غير المشروعة ، الامر الذي يستلزم جانب من التأهيل والتثقيف للمؤسسات المالية والجهات الرقابية بصورة مباشرة او غير مباشرة).

ورقة عمل

ورقة عمل
ورقة عمل

 شاركت ( أ.م.د رشا عبد الرزاق جاسم) بورقة العمل الموسومة ( دور الادارة في الحد من ظاهرة غسيل الاموال) وذلك في الندوة التي اقيمت في كليتنا تحت عنوان ( دور المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة جريمة غسيل الاموال) ..وتضمنت الورقة الملخص الاتي ( تعتبر سلوكيات غسيل الاموال بكافة اشكالها جرائم ذان خطورة عالية مضاعفة فهي تبنى على مخلفات حرائم ارتكتب اصلا وتحصلت فيها اموال مشبوهة ، فضلا عن تدخل هذه المتحصلات المالية في انشطة اجرامية اخرى كتمويل الارهاب والعمليات غير المشروعة ، الامر الذي يستلزم جانب من التأهيل والتثقيف للمؤسسات المالية والجهات الرقابية بصورة مباشرة او غير مباشرة).

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print